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香港海關(guān)偵破史上最大洗黑錢(qián)案,涉及逾30億港元,拘捕6人

香港海關(guān)14日公布,日前采取代號(hào)為“獵影”的執(zhí)法行動(dòng),成功偵破一宗懷疑清洗黑錢(qián)的案件,案中涉及逾30億港元來(lái)歷不明的款項(xiàng),是香港海關(guān)處理同類(lèi)型案件中的歷來(lái)最高金額。

海關(guān)有組織罪案調(diào)查科高級(jí)監(jiān)督胡偉軍會(huì)見(jiàn)傳媒時(shí)表示,行動(dòng)中共拘捕6名本地人士,包括4男、2女,年齡介乎25歲至62歲,其中5人屬于同一家庭,他們涉嫌自2018年起先后開(kāi)立100余個(gè)銀行個(gè)人賬戶,處理6000多宗不尋常的大額交易,涉及來(lái)歷不明的款項(xiàng)超過(guò)30億港元。

胡偉軍表示,被捕人士中還包括一名本地找換店持牌人,海關(guān)在其找換店內(nèi)檢獲支票本、公司商業(yè)登記證、銀行賬單等大量證物,懷疑多間公司及不知名人士以找換店做掩飾清洗黑錢(qián),以逃避海關(guān)監(jiān)管。

據(jù)了解,所有被捕人士的銀行賬戶及存款、物業(yè)等已被凍結(jié),涉案找換店牌照也被即時(shí)吊銷(xiāo)。由于案件仍在調(diào)查中,未來(lái)不排除有更多人被捕。

香港海關(guān)重申,清洗黑錢(qián)乃嚴(yán)重罪行,最高刑罰可被判罰款500萬(wàn)港元及監(jiān)禁14年。胡偉軍提醒市民,不要替他人開(kāi)立銀行賬戶或借出銀行賬戶供他人使用,以免賬戶被用作非法用途。

責(zé)任編輯:榮瀟

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