青島日報社/觀海新聞1月6日訊 近日，青島李滄公安反詐專業隊會同興華路派出所在偵辦一起“斷卡行動”中，順藤摸瓜，將一電詐洗錢團伙一網打盡，雷霆行動再添戰果。
團伙成員不定期在一茶樓聚會
2021年12月，李滄公安反詐專業隊在梳理涉案線索時發現，張某近期銀行卡流水異常，疑似參與洗錢活動， 正在對張某開展偵查時，興華路派出所接張某投案自首。經訊問獲悉，張某因手頭拮據，經朋友介紹，在2021年11月加入到一電詐洗錢團伙，參與到洗錢犯罪中。收入的增加引起張某家人的注意，經家人詢問，張某吐露實情，在家人的勸說下，張某也終于幡然醒悟，來到興華路派出所投案自首。
據此線索，民警根據張某的供述和認罪態度繼續深挖，一個電詐洗錢團伙浮出水面。為盡快斬斷這條幫助詐騙團伙洗錢的黑灰產業鏈，專案組進一步加大偵查力度，梳理團伙成員關系脈絡，開展抓捕工作。由于團伙成員較為分散，且聯系較為密切，貿然出擊，很容易打草驚蛇，即使成功抓捕一兩個團伙成員，其他人聞訊也會逃離，從而給案件偵破帶來不利。如何將團伙一網打盡成了擺在專案組面前的一道難題。困境面前，專案組成員廣開思路，在梳理線索中，民警發現，團伙成員不定期在市北一茶樓聚會，在其聚會期間，正是將其一網打盡的大好時機。12月29日，專案組獲悉，團伙將再度在茶樓聚會，隨后組織警力部署在茶樓周邊，靜待甕中捉鱉之時。當日上午，在團伙相關人員相繼進入茶樓后，專案組果斷出擊，一舉將該團伙成員抓獲歸案。
為“致富”幫助詐騙團伙洗錢
經查，這個幫助電信網絡詐騙犯罪“洗錢”的團伙以黃某為首，組織嚴密，分工明確，常某負責看管刷流水的團伙成員，張某等三人負責刷流水洗錢，黃某女朋友古某管理財物，并向團伙成員支付提成。該團伙成員多為臨沂老鄉，本想來青島打工賺錢，卻好逸惡勞，總想不勞而獲，為“致富”想到幫助詐騙團伙洗錢，涉案金額2000多萬元，最終觸碰法網，等待他們的將是法律的制裁。目前，該案六名嫌疑人均被李滄公安分局依法采取刑事強制措施，案件正在進一步審理中。
電信網絡詐騙犯罪最重要的特點就是犯罪活動分工細化，形成利益鏈條。我國刑法嚴厲打擊幫助信息網絡犯罪活動行為，從各個環節有效斬斷利益鏈條。警方提醒，市民不要將銀行卡、電話卡等賬號出售、出租給他人，更不要幫助他人刷流水。這些出售、出租行為可能為他人實施犯罪提供便利，也會使受害人遭受經濟損失，同時，交友要慎重，一旦發現身邊有涉嫌買賣銀行卡人員要及時報警，切莫與其同流合污，莫貪蠅頭小利而以身試法，從而淪為詐騙分子的幫兇。（青島日報/觀海新聞記者 梁超 通訊員 王洪亮）
責任編輯：程雪涵
