青島日?qǐng)?bào)社/觀海新聞11月14日訊 在明知相關(guān)人員不符合領(lǐng)取失業(yè)保險(xiǎn)金條件的情況下，通過(guò)虛構(gòu)勞動(dòng)用工關(guān)系、開(kāi)具“企業(yè)解除勞動(dòng)合同”或“勞動(dòng)合同到期”證明等方式，為他人非法辦理失業(yè)保險(xiǎn)金手續(xù)，自己則從中收取所謂傭金或中介費(fèi)獲取非法利益。自2020年6月起，31名犯罪嫌疑人騙取失業(yè)保險(xiǎn)金共計(jì)人民幣100余萬(wàn)元.....萊西市檢察院近日以涉嫌詐騙罪對(duì)胡某等9名犯罪嫌疑人依法提起公訴，對(duì)其余22人依法作出相對(duì)不起訴決定。目前，該案正在法院審理過(guò)程中。
以身試法后找到“生財(cái)之道”
2020年4月，胡某從某公司辭職后，明知自己不符合領(lǐng)取失業(yè)保險(xiǎn)金條件，找人“操作”后，給了800元左右的提成就領(lǐng)到了1萬(wàn)多元，胡某感覺(jué)這是個(gè)有利可圖的“好生意”。
2020年6月，胡某注冊(cè)成立了一家人力資源有限公司，但因沒(méi)有勞務(wù)派遣資質(zhì)，無(wú)法提供勞動(dòng)用工關(guān)系，因此無(wú)法辦理失業(yè)保險(xiǎn)金手續(xù)。但這難不倒他，通過(guò)網(wǎng)上搜索，胡某與青島市城陽(yáng)區(qū)某人力資源有限公司的張某取得了聯(lián)系，對(duì)方答復(fù)說(shuō)可以給辦理失業(yè)保險(xiǎn)金。胡某來(lái)到城陽(yáng)與張某進(jìn)行了面談，雙方商定，由張某根據(jù)胡某提供的人員名單，辦理一至兩個(gè)月的入職后再辦離職手續(xù)。經(jīng)一番討價(jià)還價(jià)，胡某答應(yīng)每單付給張某300元的費(fèi)用。
雙方達(dá)成了合作意向，胡某回到萊西后，便在微信群里和朋友圈發(fā)布代人辦理失業(yè)保險(xiǎn)金手續(xù)的相關(guān)信息。只要客戶提供了身份證正反面照片、醫(yī)保卡照片、手機(jī)號(hào)等信息并繳納包括所謂“傭金”、一個(gè)月的勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)用后，胡某便指使公司員工仇某某(另案處理)查詢?cè)摽蛻羰欠袢脒^(guò)勞動(dòng)保險(xiǎn)、是否在職等相關(guān)信息，隨后，將人員信息發(fā)給張某。張某則讓員工通過(guò)公司社保局和醫(yī)保局系統(tǒng)，把該人信息添加掛靠在自己公司，辦理好虛假勞動(dòng)用工、保險(xiǎn)參保和解除合同等手續(xù)。
隨后，胡某通過(guò)手機(jī)在網(wǎng)上提交領(lǐng)取失業(yè)保險(xiǎn)金申請(qǐng)，申請(qǐng)通過(guò)后，失業(yè)保險(xiǎn)金便會(huì)打到客戶的醫(yī)保卡里，客戶當(dāng)月辦理，一般次月便能夠領(lǐng)到失業(yè)保險(xiǎn)金。
層層發(fā)展下線騙取巨額失業(yè)保險(xiǎn)金
胡某本人先后為14人直接辦理了非法領(lǐng)取失業(yè)保險(xiǎn)金手續(xù)，涉嫌騙取失業(yè)保險(xiǎn)金36萬(wàn)余元。
隨著“生意”的不斷壯大，胡某又新設(shè)了一家人力資源公司。而張某則根據(jù)胡某的要求，在城陽(yáng)區(qū)先后虛構(gòu)了健康信息咨詢服務(wù)部、辦公用品商行、企業(yè)管理有限公司、家政服務(wù)部、勞務(wù)服務(wù)有限公司、貨運(yùn)運(yùn)輸代理有限公司等多家公司，以方便為胡某提供的人員出具虛假勞動(dòng)用工關(guān)系和解除勞動(dòng)合同證明。
業(yè)務(wù)日益擴(kuò)大,越來(lái)越多的人找到胡某要求合作。徐某通過(guò)微信找到胡某,提出自己負(fù)責(zé)拉人，胡某負(fù)責(zé)走單,并商定胡某每單收取徐某700元的提成。之后，徐某通過(guò)中介、微信群或朋友圈發(fā)布辦理失業(yè)保險(xiǎn)金廣告等方式，發(fā)展23名“客戶”從胡某處走單，涉案金額60余萬(wàn)元。此外徐某另外還發(fā)展了多名下線非法詐騙保險(xiǎn)金。
孰料“天網(wǎng)恢恢，疏而不漏”，審計(jì)部門(mén)發(fā)現(xiàn)了胡某、張某虛構(gòu)勞動(dòng)用工關(guān)系為多人騙取失業(yè)保險(xiǎn)金的相關(guān)證據(jù)，并于2022年2月將案件移送至公安機(jī)關(guān)。
一體化辦案確保“應(yīng)停盡停”“應(yīng)退盡退”
偵查過(guò)程中，該案涉案人數(shù)眾多、證據(jù)體系繁雜，該院指派業(yè)務(wù)骨干提前介入，積極引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)偵查取證。
由于在辦案過(guò)程中，仍有部分失業(yè)保險(xiǎn)金處于持續(xù)發(fā)放狀態(tài)，為及時(shí)挽回國(guó)家損失，該院公益訴訟辦案團(tuán)隊(duì)同步介入案件，在調(diào)查核實(shí)后立即向有關(guān)部門(mén)發(fā)出訴前檢察建議，督促及時(shí)責(zé)令退回、即時(shí)停發(fā)，并加強(qiáng)與公安機(jī)關(guān)協(xié)作配合，確保“應(yīng)停盡停”和“應(yīng)退盡退”。截至目前，冒領(lǐng)的失業(yè)保險(xiǎn)金基本全部追回。
經(jīng)全面審查、綜合考量，本案中胡某、張某等9人明知他人不符合失業(yè)保險(xiǎn)政策申報(bào)條件，主導(dǎo)實(shí)施虛構(gòu)合同、隱瞞真相，協(xié)助辦理相關(guān)申報(bào)手續(xù)的犯罪行為，抽取傭金謀利，通過(guò)中介、微信等手段開(kāi)展業(yè)務(wù)推廣，社會(huì)影響惡劣，且涉案金額均達(dá)到追訴標(biāo)準(zhǔn)，該院依法決定對(duì)該9人提起公訴。另外22名犯罪嫌疑人，因參與詐騙失業(yè)保險(xiǎn)金數(shù)額較少，犯罪情節(jié)輕微，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，主觀惡性不大，具有法定從寬處罰情節(jié)，本著少捕慎訴慎押刑事司法政策，經(jīng)檢察官聯(lián)席會(huì)議研究并達(dá)成一致意見(jiàn)后，該院依法作出相對(duì)不起訴決定，并集中向他們公開(kāi)宣告送達(dá)了不起訴決定書(shū)，從法、理、情的角度對(duì)被不起訴人進(jìn)行了深刻法治教育。
針對(duì)辦案中發(fā)現(xiàn)的失業(yè)保險(xiǎn)金監(jiān)管漏洞，該院公益訴訟辦案團(tuán)隊(duì)針對(duì)性地制發(fā)檢察建議，督促相關(guān)職能部門(mén)建立健全監(jiān)管機(jī)制，防止該類問(wèn)題再次發(fā)生。后該市采取專人數(shù)據(jù)核查、到企業(yè)宣講政策等，推動(dòng)青島市建立有關(guān)數(shù)據(jù)模塊并向相關(guān)下屬區(qū)市推送疑點(diǎn)數(shù)據(jù)，預(yù)防該類現(xiàn)象發(fā)生。（青島日?qǐng)?bào)/觀海新聞?dòng)浾?戴謙 通訊員 徐杰 肖述春）
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