青島日報社/觀海新聞11月17日訊 平度法院近日辦結一起集資詐騙案，對警惕虛假外匯平臺帶來警示。
【基本案情】
侯某在網上向他人購買了虛假外匯平臺，支付了搭建費及相關費用，并向成都某數碼科技有限公司購買域名和服務器，注冊建立“艾特資本”外匯平臺，后將其更名為“鼎信國際”。侯某聘請劉某負責平臺管理和技術，指使孫某充當平臺語音帶單導師。馬某與張某、張某某分別負責濟寧市場和高密市場，承諾客戶隨其喊單炒外匯虧損的情況下由平臺包賠。他們以高額回報為誘餌，通過口口相傳、組建微信群的方式對外宣傳，不斷發展代理商，并按客戶入金量、交易手數向代理商返還傭金，以此方式吸引發展客戶,誘騙多人將資金打入指定賬戶，以賺取交易手續費的名義聚集資金。侯某通過修改后臺數據、指使孫某反向喊單的方式致使客戶資金虧損，后期則延緩客戶出金或者對出金審核不通過，最終關閉平臺，以達到騙取集資參與人資金的目的。經審計，“艾特資本”及“鼎信國際”外匯平臺，除“管理員”外，參與人達173人，共損失178.34萬元。
侯某又通過微信購買了“硅谷區塊狗平臺”，聘請馬某擔任客服進行后臺管理并負責濟寧市場的客戶推廣，張某等負責高密市場的客戶推廣，仍采用口口相傳、組建微信群的方式宣傳，在微信群中發布收益截圖、宣傳圖片，通過推廣客戶提成、并按客戶購買金額返還傭金的方式吸引發展新客戶，誘騙400余人下載硅谷區塊狗APP，掃碼支付購買微分、虛擬狗進行“投資”。但平臺本身不產生任何收益，侯某等人通過賣微分、賣虛擬狗獲得收益，達到騙取集資參與人資金的目的。經審計，硅谷區塊狗APP平臺424名客戶實際損失高達178.46萬元。
【裁判結果】
平度法院經審理認為，被告人侯某以非法占有為目的，在被告人馬某、孫某、劉某等人的幫助下，使用詐騙方法非法集資，數額巨大，四被告人的行為均構成集資詐騙罪，應受刑罰處罰。被告人侯某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，應當按照其所參與的全部犯罪處罰。被告人馬某、孫某、劉某在共同犯罪中均起次要和輔助作用，均系從犯，均可依法減輕處罰。綜合本案的犯罪情節、被告人的退賠情況和悔罪態度等量刑情節，本院依法判處被告人侯某等四人有期徒刑八年至三年不等。
【典型意義】
在這類案件中，不法分子多借助網絡媒介，偽裝成金融機構、自稱使用正規交易軟件，以類似傳銷手法，大肆鼓吹其外匯投資平臺“高收益、低風險”，吸引投資者入局，通過欺詐手段，騙取投資人資金。這類平臺名為炒匯，多數實際無任何外匯交易。提醒廣大公民在日常生活中一定要提高警惕，切記天上不會掉餡餅，不要輕信所謂高額回報，到正規平臺理財，不給詐騙分子可乘之機。（青島日報/觀海新聞記者 戴謙 通訊員 于倩倩）
責任編輯：劉錕鋒
