網(wǎng)絡(luò)兼職日賺200元，兼職的任務(wù)卻不可能完成，而很多人卻禁不住“高工資”的誘惑，紛紛落入這樣的詐騙陷阱。2017年6月30日至2018年11月7日，以孫忠華（男，吉林長(zhǎng)春人）為首的詐騙集團(tuán)通過(guò)青島的公司，在網(wǎng)絡(luò)上發(fā)布虛假兼職信息，以提供小額傭金任務(wù)的方式誘使被害人注冊(cè)軟件，后以激活費(fèi)、升級(jí)費(fèi)等名義騙取被害人財(cái)物，從近200萬(wàn)人處騙取3.16億余元。2020年8月10日，浙江省臺(tái)州市中級(jí)人民法院以詐騙罪判處孫忠華無(wú)期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)。

輕信虛假兼職廣告，近200萬(wàn)人被騙3億多元

2019年2月27日，在青島開公司的“成功人士”孫忠華被浙江省臺(tái)州警方刑事拘留，同年4月3日被逮捕。由此，一個(gè)涉及近200萬(wàn)名受害者，詐騙金額3．16億余元的網(wǎng)絡(luò)詐騙大案浮出水面。

據(jù)臺(tái)州市人民檢察院指控，2015年至2016年，被告人孫忠華等人開始組建詐騙集團(tuán)，以提供兼職名義實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)，孫忠華系該犯罪集團(tuán)的組織者及決策者。臺(tái)州市中級(jí)人民法院審理查明，2015年下半年開始，被告人孫忠華伙同他人組建詐騙集團(tuán)，以其注冊(cè)的山東神豪資產(chǎn)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱神豪公司）、青島盡如意網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱如意公司）等公司作掩護(hù)，組建多個(gè)團(tuán)隊(duì)，部分團(tuán)隊(duì)下設(shè)外宣（推廣）、培訓(xùn)等部門，利用網(wǎng)絡(luò)招募推廣、培訓(xùn)、急聘等人員，約定分贓比例。

該詐騙集團(tuán)以孫忠華為首要分子，通過(guò)開發(fā)語(yǔ)音、微聊、微信息、微助手等軟件作為犯罪工具，以招聘網(wǎng)絡(luò)兼職之名實(shí)施詐騙，由推廣人員在網(wǎng)絡(luò)上發(fā)布日賺高額報(bào)酬等虛假兼職廣告，以提供小額傭金任務(wù)的方式吸引被害人注冊(cè)微信息等軟件，后由培訓(xùn)人員誘騙被害人繳納升級(jí)VIP會(huì)員費(fèi)（不同的時(shí)間段繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)分別為38元、57元、84元、99元、118元、159元）和鉆石VIP會(huì)員費(fèi)（99元、98元），對(duì)未繳費(fèi)的會(huì)員由急聘人員采取回訪的形式降低收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)繼續(xù)誘騙其繳費(fèi)（不同的時(shí)間段繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)分別為25元、28元、50元）。各被害人付款后，贓款最終匯總至申某、李某、嚴(yán)某等人的銀行賬戶，然后按約定的分贓比例，以元寶提成、內(nèi)部差額購(gòu)銷激活碼等方式分贓。其中，2017年6月30日至2018年11月7日，該詐騙集團(tuán)共向1971112人，騙得325486551元；各被害人通過(guò)平臺(tái)完成任務(wù)共提現(xiàn)8986410元。

任務(wù)蹊蹺又難做，受害人發(fā)現(xiàn)貓膩被拉黑

據(jù)被害人陳某介紹，2018年10月4日，其在同學(xué)群內(nèi)看到發(fā)布的招聘兼職信息稱日薪80元至150元、日結(jié)，不收押金。于是下載了“微信息”“微助手”軟件，按要求先后繳納了118元、98元費(fèi)用后成為鉆石會(huì)員，在微助手里做了抖音和快手及一些下載軟件的任務(wù)，獲得13.35元，但未達(dá)到提現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)，因高額任務(wù)注冊(cè)銀行信用卡等任務(wù)需要提供個(gè)人信息有風(fēng)險(xiǎn)沒(méi)有做，但抖音、快手點(diǎn)贊任務(wù)未更新，覺(jué)得與廣告宣傳不符，申請(qǐng)退會(huì)員費(fèi)，但沒(méi)人理。后發(fā)現(xiàn)提現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)由30元升到500元。

被害人介紹，因任務(wù)長(zhǎng)期不更新，也沒(méi)有新任務(wù)，有些涉及隱私，任務(wù)不可能完成，例如有一個(gè)任務(wù)要連續(xù)掛機(jī)好幾個(gè)月，中途一秒都不能停才能賺到200元，如果一停又要重來(lái)。有被害人交了會(huì)員費(fèi)，次日申請(qǐng)退費(fèi)沒(méi)人理他。還有受害人發(fā)現(xiàn)被騙后找發(fā)廣告的人，結(jié)果被拉黑。

其中，來(lái)自臺(tái)州多所高校的41名在校大學(xué)生出具聊天截圖、轉(zhuǎn)賬截圖等材料證實(shí)，其于2018年下半年，發(fā)現(xiàn)招網(wǎng)絡(luò)兼職廣告稱招快遞單錄入等日賺100元至300元，于是下載了一個(gè)軟件，繳納了118元激活費(fèi)和98元升級(jí)費(fèi)后，做任務(wù)時(shí)發(fā)現(xiàn)與廣告宣傳的不一樣，無(wú)法完成，賺不到錢，意識(shí)到被騙。

老板開豪車、游艇，公司虧損卻正常經(jīng)營(yíng)

孫忠華平時(shí)代步工具是勞斯萊斯、游艇之類的昂貴交通工具。據(jù)如意公司一名財(cái)務(wù)人員介紹，該公司名下有神豪資產(chǎn)、神豪電子、重生生物、神豪酒店、韓宇來(lái)工貿(mào)、致信網(wǎng)絡(luò)科技、一定賺網(wǎng)絡(luò)科技、盛世名豪酒店等多個(gè)公司，大部分公司都是空殼公司。集團(tuán)公司共有員工40人左右，其中董事孫忠華等5人，開發(fā)程序員30多人，開發(fā)軟件有山東約會(huì)、卡優(yōu)、好食光等項(xiàng)目，至今沒(méi)有產(chǎn)生利潤(rùn)。公司一直虧損，其中2017年虧損五六百萬(wàn)元，2018年也差不多。每月其將發(fā)工資的總額上報(bào)嚴(yán)某，后嚴(yán)將錢存入公司賬戶。

據(jù)神豪公司的多名員工表示，其先后參與了土豪網(wǎng)APP、約會(huì)網(wǎng)APP、卡優(yōu)APP、好食光APP的開發(fā)，這些項(xiàng)目都虧錢。用戶交納會(huì)員費(fèi)短期很難把會(huì)員費(fèi)賺回來(lái)，其感覺(jué)公司一直在虧損，但是一直都能經(jīng)營(yíng)下去，懷疑公司有非法獲取錢財(cái)?shù)目赡堋Ｓ行┤蝿?wù)是虛假的，會(huì)員福利方面也有些不正常，問(wèn)卷調(diào)查都是后臺(tái)造的假數(shù)據(jù)，其感覺(jué)公司可能坑騙用戶的錢，懷疑微助手有詐騙的嫌疑。

2019年2月27日，被告人孫忠華在青島市黃島區(qū)某國(guó)際訓(xùn)練中心被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)從嚴(yán)某（孫忠華妻）處扣押資金66788252.89元和申某處扣押資金1781604.76元（該二筆資金均已轉(zhuǎn)入警方賬戶內(nèi)）、凍結(jié)嚴(yán)某各銀行卡內(nèi)存款8639086.19元和國(guó)金證券賬戶內(nèi)各類股票共20100945元（以2019年11月12日股價(jià)計(jì)價(jià)日）、凍結(jié)孫忠華各銀行卡內(nèi)存款5665398.41元、孫忠華和嚴(yán)某夫婦在青島房屋4套、神豪資產(chǎn)管理有限公司所有的游艇1艘。

辯稱有會(huì)員獲得收益，其行為不構(gòu)成詐騙罪

在案件審理中，孫忠華辯稱其行為不構(gòu)成詐騙罪。孫忠華表示，公司提供的網(wǎng)絡(luò)APP平臺(tái)有足夠的小額任務(wù)、高額任務(wù)和各種網(wǎng)絡(luò)技能教學(xué)供各會(huì)員持續(xù)兼職賺錢和學(xué)習(xí)技能。會(huì)員的總收益不僅是任務(wù)的提成，還應(yīng)該包括在平臺(tái)工作的收益即元寶提現(xiàn)約2億元，以及學(xué)習(xí)技能教學(xué)的知識(shí)。其與程某的公司托管協(xié)議可證實(shí)其沒(méi)有參與公司與平臺(tái)的管理。

其辯護(hù)人表示，孫忠華設(shè)立公司利用互聯(lián)網(wǎng)從事的經(jīng)營(yíng)行為根本不符合詐騙罪的犯罪構(gòu)成要件。公司微助手平臺(tái)向注冊(cè)會(huì)員提供在線教育、發(fā)布公司承攬可供會(huì)員完成并獲得報(bào)酬的工作任務(wù)和公司從互聯(lián)網(wǎng)上搜索到的各種業(yè)務(wù)信息，為會(huì)員提供了大量真實(shí)的技能培訓(xùn)和中介服務(wù)，并允許會(huì)員退款，以及對(duì)虛假宣傳的推廣員進(jìn)行處罰。有不少會(huì)員通過(guò)公司的服務(wù)通過(guò)在線經(jīng)營(yíng)或兼職工作賺取了遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于會(huì)員注冊(cè)費(fèi)的收益。即便認(rèn)為微助手平臺(tái)部分經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)的行為涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，孫忠華雖是山東神豪資產(chǎn)有限公司董事長(zhǎng)，但于2016年聘請(qǐng)程某為職業(yè)經(jīng)理，雙方簽訂經(jīng)營(yíng)目標(biāo)責(zé)任書后，孫忠華就不參與公司具體經(jīng)營(yíng)管理，因此無(wú)法證明其以非法占有為目的。

此外，辯護(hù)人還提到孫忠華并無(wú)虛構(gòu)事實(shí)或隱瞞真相等辯護(hù)意見(jiàn)，孫忠華的行為不構(gòu)成詐騙罪。

多項(xiàng)證據(jù)足以認(rèn)定詐騙之實(shí)

區(qū)分兼職詐騙網(wǎng)絡(luò)犯罪與在線合法中介服務(wù)的關(guān)鍵在于平臺(tái)是以提供兼職工作為幌子騙取會(huì)員費(fèi)，還是提供了足量的工作任務(wù)給會(huì)員賺取合理報(bào)酬。具體可從平臺(tái)提供的任務(wù)情況、繳費(fèi)會(huì)員賺取的報(bào)酬和繳納會(huì)員費(fèi)比例、繳費(fèi)會(huì)員實(shí)際回本的人數(shù)占會(huì)員總?cè)藬?shù)的比例、平臺(tái)宣傳的工作和報(bào)酬與實(shí)際情況是否相符等客觀方面進(jìn)行論證。

證據(jù)證實(shí)：各被害人和證人證言證實(shí)平臺(tái)以招聘網(wǎng)絡(luò)兼職之名實(shí)施詐騙之實(shí)；平臺(tái)數(shù)據(jù)和銀行流水證實(shí)，繳費(fèi)會(huì)員通過(guò)完成平臺(tái)兼職任務(wù)繳納會(huì)員費(fèi)3.25億余元，獲得任務(wù)收入不足900萬(wàn)元，客觀上印證了平臺(tái)提供兼職工作為虛，騙取會(huì)員費(fèi)為實(shí)；從平臺(tái)的投訴記錄看，印證了平臺(tái)騙取會(huì)員費(fèi)的事實(shí)，即從2017年6月至2018年6月間，平臺(tái)共計(jì)58198條投訴記錄，處理了57條、58141條尚在處理中或者未處理、處理失敗；內(nèi)容出現(xiàn)“騙子”二字37275次、“騙人”二字19503次、“退款”兩字91274次，而退款成功的只有52條。可見(jiàn)各會(huì)員投訴后申請(qǐng)退款成功和接受處理成功的均不到萬(wàn)分之九。因此，以孫忠華為首要分子的詐騙集團(tuán)在平臺(tái)提供的任務(wù)極小，根本不能滿足會(huì)員的需求情況下，又不允許會(huì)員退費(fèi)，還不斷提高提現(xiàn)門檻，同時(shí)讓推廣人員繼續(xù)吸收會(huì)員繳納會(huì)員費(fèi)之行為，足以認(rèn)定其以招聘網(wǎng)絡(luò)兼職之名行詐騙之實(shí)。

此外，還有多項(xiàng)證據(jù)說(shuō)明被告人孫忠華的辯解及其辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)與事實(shí)和法律不符，要求宣告無(wú)罪理由不足。

法院判處無(wú)期徒刑，沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)

臺(tái)州市中級(jí)人民法院認(rèn)為，被告人孫忠華以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)，利用網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段，騙取他人財(cái)物達(dá)3.16億余元，屬數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。在共同犯罪中，被告人孫忠華系組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)的首要分子，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。被告人孫忠華等人的違法所得，應(yīng)責(zé)令退賠，發(fā)還給各被害人。

依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十六條、第五十七條、第六十四條的規(guī)定，一審判決被告人孫忠華犯詐騙罪判處無(wú)期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)；扣押機(jī)關(guān)扣押的人民幣六千八百五十六萬(wàn)九千八百五十七元六角五分、凍結(jié)嚴(yán)某在國(guó)金證券賬戶內(nèi)各類股票共計(jì)人民幣二千零一十萬(wàn)零九百四十五元（以2019年11月12日股價(jià)為計(jì)價(jià)日）、凍結(jié)嚴(yán)某銀行卡內(nèi)存款八百六十三萬(wàn)九千零八十六元一角九分、凍結(jié)孫忠華銀行卡內(nèi)存款共計(jì)五百六十六萬(wàn)五千三百九十八元四角一分以及扣押的孫忠華和嚴(yán)某夫婦在青島房屋4套、神豪資產(chǎn)管理有限公司所有的游艇一艘等財(cái)物依法拍賣后所得款項(xiàng)，一并返還各被害人。全案贓款共計(jì)人民幣三億一千六百五十萬(wàn)零一百四十一元，扣除前述扣押財(cái)物的總價(jià)值和同案犯已退出的贓款后，不足部分責(zé)令被告人孫忠華繼續(xù)退賠，發(fā)還給各被害人。

責(zé)任編輯：程雪涵