青島日報社/觀海新聞11月28日訊 “斷卡”行動啟動后，市北公安先后抓獲涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪嫌疑人30余名。近日，市北反詐中心會同多個派出所，在市北區(qū)某居民小區(qū)內(nèi)搗毀一個為電信詐騙犯罪活動提供轉(zhuǎn)賬“洗錢”服務(wù)的團(tuán)伙，抓獲涉嫌幫信罪嫌疑人14名，為“斷卡”行動再添豐碩戰(zhàn)果。
11月中旬，市北反詐中心根據(jù)上級派發(fā)線索，會同水清溝派出所和寧夏路派出所抓獲兩名涉嫌幫信罪嫌疑人齊某某（男，33歲，菏澤人）和趙某某（男，34歲，菏澤人），二人名下各有10余張銀行卡和互聯(lián)網(wǎng)支付賬戶涉及多起電信詐騙案，犯罪行為惡劣，涉案金額巨大。根據(jù)二人犯罪軌跡和其他線索，反詐中心民警會同臺東派出所順線抓獲了涉嫌幫信罪嫌疑人常某（男，32歲，煙臺人）。民警審查中發(fā)現(xiàn)，這三名犯罪嫌疑人都提及：在市北區(qū)某居民小區(qū)內(nèi)曾與其他多人共同“辦公”，在“業(yè)務(wù)經(jīng)理”的指揮下進(jìn)行轉(zhuǎn)賬“洗錢”操作，轉(zhuǎn)賬成功后，“經(jīng)理”當(dāng)場支付“報酬”。至此，一個人數(shù)多達(dá)10余人、有固定“辦公”地點(diǎn)的有組織的犯罪團(tuán)伙慢慢浮出水面。
市北公安于11月24日集中收網(wǎng)，抓獲了以胡某某為首、馮某、張某某、傅某為骨干成員的14名犯罪嫌疑人。
經(jīng)審查，該團(tuán)伙分工較為明確，胡某某挑頭組織，馮某、張某某、傅某負(fù)責(zé)監(jiān)督，常某某等10人負(fù)責(zé)具體轉(zhuǎn)賬操作。犯罪嫌疑人每人都有3張以上甚至10余張之多的銀行卡，轉(zhuǎn)賬的資金來源都是詐騙團(tuán)伙的贓款。該團(tuán)伙利用銀行卡、網(wǎng)絡(luò)支付賬戶進(jìn)行轉(zhuǎn)賬“洗錢”，并從中提成。團(tuán)伙所有成員都明知參與轉(zhuǎn)賬的資金涉及違法犯罪，但為了獲取不法利益，仍參與其中助紂為虐。根據(jù)目前查證情況，預(yù)計(jì)該團(tuán)伙轉(zhuǎn)賬涉電信詐騙贓款達(dá)人民幣1千萬元以上。
近日，該14名犯罪嫌疑人均因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，被市北公安分局刑事拘留，目前案件正在進(jìn)一步辦理中。（青島日報/觀海新聞記者 余博）
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