青島日報社/觀海新聞3月12日訊 近期,在青島公安機關(guān)嚴打整治“雷霆11號”集中行動中,市北公安在嚴打電信詐騙戰(zhàn)線深挖線索,全力攻堅,破獲了一批案件,抓獲多名犯罪嫌疑人,切實保護了人民群眾財產(chǎn)安全。3月3日,分局反詐中心牽頭水清溝派出所、臺東派出所,根據(jù)線索在李滄區(qū)金水路某小區(qū)打掉一個為電信詐騙集團“洗錢”的窩點,抓獲5名涉嫌幫信罪嫌疑人,查獲涉案手機40余部,銀行卡110余張,涉案金額2000余萬,為“雷霆”行動又添戰(zhàn)果。

2021年3月3日14時許,市北分局反電信詐騙中心在梳理電信詐騙案件線索時,發(fā)現(xiàn)一張涉案銀行卡的戶主是我市某學(xué)院的在校學(xué)生,于是辦案民警迅速找到這名學(xué)生進行查證。經(jīng)詢問,原來有人在這所學(xué)院內(nèi)張貼“招聘廣告”,稱公司為“大學(xué)生創(chuàng)業(yè)孵化器”,可面試就職,薪酬豐厚。當(dāng)學(xué)生前往面試時,“公司”負責(zé)人要求學(xué)生以自己的身份證開多張銀行卡并辦理網(wǎng)上銀行,然后將銀行卡、U盾等交給負責(zé)人,負責(zé)人安排學(xué)生在李滄區(qū)一居民區(qū)的民宅內(nèi)通過手機進行轉(zhuǎn)賬,美其名曰“資金周轉(zhuǎn)公司”。反詐中心民警會同水清溝派出所、臺東派出所經(jīng)過全面摸排調(diào)查確定:其實,該“公司”就是一個專門為電信詐騙團伙“洗錢”、從事幫助網(wǎng)絡(luò)信息犯罪活動的黑窩點。

市北警方迅速行動,于當(dāng)日18時許組織警力在李滄區(qū)金水路附近一居民住宅內(nèi)將4名正在進行“洗錢”轉(zhuǎn)賬的男子當(dāng)場抓獲。經(jīng)現(xiàn)場突擊審查獲悉:其中一名男子倪某某(男,32歲,江蘇淮安人)為團伙主犯之一,2021年1月份,該伙同另一主犯張某波(男,30余歲,東北人,在逃)在李滄區(qū)金水路附近租了一處民宅,在此處購買電腦,手機等設(shè)備,并召集張某辰(男,22歲,江蘇淮安人)、張某峰(男,30歲,吉林樺甸人)、徐某某(男,20歲,河南漯河人)等人以“創(chuàng)業(yè)孵化器”為名、以高薪為誘餌招募準(zhǔn)備踏上社會實習(xí)的大學(xué)生,并利用大學(xué)生身份證開辦銀行卡,并用這些銀行卡幫助電信詐騙犯罪嫌疑人進行銀行轉(zhuǎn)賬,張某辰、張某峰、徐某某3人在現(xiàn)場同時被抓獲,現(xiàn)場查獲犯罪工具筆記本電腦4部,手機40余部,銀行卡110余張。
突審中,民警獲取重要信息:在該小區(qū)另一棟樓的1樓還有一個民宅為該團伙窩點,有一名“廚師”范某某(男,36歲,山東煙臺人)居住其內(nèi),平時負責(zé)團伙飲食,也從事“洗錢”轉(zhuǎn)賬犯罪活動。民警乘勝追擊,趕到另一窩點將范某某當(dāng)場抓獲。范某某供述:該自2021年2月開始在團伙擔(dān)任“廚師”,為上述犯罪嫌疑人提供飲食服務(wù),同時見到從事幫信犯罪活動“來錢很快”,于是自己也辦理了銀行卡用于幫助電信詐騙團伙轉(zhuǎn)賬“洗錢”。

經(jīng)查,至被抓獲時,短短一個多月時間內(nèi),該團伙幫助電信詐騙團伙轉(zhuǎn)賬“洗錢”數(shù)額高達2000余萬元。目前該團伙被抓獲的5名嫌疑人因涉嫌幫助網(wǎng)絡(luò)信息犯罪活動罪已被依法刑事拘留,此案正在進一步偵辦中。
警方提示:當(dāng)前電信網(wǎng)絡(luò)詐騙持續(xù)高發(fā)的重要原因之一,是電話卡、銀行卡等管理失控。大量“實名不實人”的銀行卡、電話卡等被騙子購買后用于詐騙犯罪。因此,警方提醒廣大群眾不要將自己的銀行卡、電話卡等轉(zhuǎn)借、租借他人,避免淪為詐騙犯罪的幫兇。大學(xué)生走上社會參加實習(xí)、創(chuàng)業(yè)時一定要擦亮雙眼,認真全面了解欲就職公司的真實情況,慎重甄別公司業(yè)務(wù)的合法性,堅決拒絕從事違法犯罪活動,并第一時間撥打110報警電話進行舉報。(青島日報/觀海新聞記者 賈 臻 通訊員 王斌 文/圖/視頻)
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