近日，四川宜賓市公安局?jǐn)⒅輩^(qū)分局成功打掉一個(gè)專門為境外電信詐騙和網(wǎng)絡(luò)賭博提供“洗錢”幫助的犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人12人，涉案金額7.3億元。

2020年11月中旬，宜賓市公安局?jǐn)⒅輩^(qū)分局接到重要線索，轄區(qū)內(nèi)李某瑤等人的銀行卡交易異常，存在多筆賬戶資金快進(jìn)快出的情況，分局立即立案進(jìn)行調(diào)查。

四川宜賓市公安局?jǐn)⒅輩^(qū)分局刑偵大隊(duì)民警 柴學(xué)平：他的銀行卡在某一個(gè)時(shí)間進(jìn)賬5萬(wàn)元以后，他會(huì)在一分鐘或者幾分鐘之內(nèi)，將這5萬(wàn)元化整為零，向多個(gè)賬戶轉(zhuǎn)出去。我們根據(jù)這個(gè)情況就發(fā)現(xiàn)，他這個(gè)銀行卡肯定存在一個(gè)“洗錢”的操作。

通過(guò)追蹤調(diào)查資金的流向，民警發(fā)現(xiàn)李某等人的銀行賬戶流水還與國(guó)內(nèi)多起電信詐騙案件存在聯(lián)系。宜賓市公安局?jǐn)⒅輩^(qū)分局立刻成立專案組開展深入調(diào)查，最終發(fā)現(xiàn)了以李某、張某強(qiáng)為首，專門為境外電信詐騙、網(wǎng)上賭博等網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)提供“洗錢”幫助的犯罪團(tuán)伙。

近日，專案民警在敘州區(qū)柏溪街道一出租房?jī)?nèi)一舉將李某抓獲，隨后在其駕駛的汽車及家中共計(jì)查獲銀行卡28張、營(yíng)業(yè)執(zhí)照68張、電話卡9張、手機(jī)9部、現(xiàn)金54萬(wàn)余元。

四川宜賓市公安局?jǐn)⒅輩^(qū)分局副局長(zhǎng) 胡浩：團(tuán)伙頭目李某利用親屬關(guān)系為依托，伙同其父母、妻子、堂兄、表妹等，以及周圍親友鄰居，搭建了一個(gè)家族式的犯罪團(tuán)伙。該團(tuán)伙涉案人員眾多，達(dá)到了50余人。

據(jù)辦案民警介紹，該犯罪團(tuán)伙分工明確，有人專門負(fù)責(zé)收辦銀行卡，也有人專門負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)賬操作。從2020年以來(lái)，李某已通過(guò)幫助犯罪分子洗錢非法獲利300余萬(wàn)元，涉案資金達(dá)到7.3億元。目前12名涉案人員已被依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步偵辦當(dāng)中。

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