網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物是大家十分熟悉的一種購(gòu)物方式。一個(gè)網(wǎng)購(gòu)產(chǎn)品，對(duì)應(yīng)一個(gè)快遞單號(hào)，快遞單號(hào)是快遞包裹的唯一標(biāo)識(shí)代碼。然而無(wú)錫的林先生網(wǎng)購(gòu)后，一直收不到貨，快遞單號(hào)明明顯示已經(jīng)發(fā)貨，快遞公司卻說(shuō)是個(gè)空包。這到底是怎么回事？
有物流信息卻遲遲收不到貨？小心，這是詐騙！
2019年3月，無(wú)錫市公安局梁溪分局的民警接到一個(gè)報(bào)警電話(huà)，電話(huà)那頭的林先生說(shuō)，自己網(wǎng)購(gòu)的一部手機(jī)丟失了。
根據(jù)商家提供的快遞單號(hào)，3月21日，林先生查詢(xún)到包裹在下午3點(diǎn)50分被門(mén)衛(wèi)代收。林先生馬上到門(mén)衛(wèi)處領(lǐng)取包裹，然而門(mén)衛(wèi)卻說(shuō)并沒(méi)有簽收。
林先生又聯(lián)系購(gòu)物平臺(tái)，結(jié)果也不回信息。無(wú)奈之下，林先生選擇了報(bào)警。通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查和視頻排查，民警首先排除了包裹被冒領(lǐng)的可能。而且，快遞公司的說(shuō)法也和之前一致，他們根本就沒(méi)有收到過(guò)這個(gè)包裹。
警方立即撥打了快遞信息中顯示的賣(mài)家電話(huà)，已經(jīng)無(wú)法撥通。而在購(gòu)物平臺(tái)中，林先生購(gòu)買(mǎi)手機(jī)的網(wǎng)店也消失不見(jiàn)了。不過(guò)根據(jù)林先生的付款信息，警方還是追蹤到了錢(qián)款的去向。
警方認(rèn)為，林先生遭遇的是典型的網(wǎng)絡(luò)詐騙案件。在對(duì)各地類(lèi)似案件進(jìn)行串并偵查之后，他們發(fā)現(xiàn)，全國(guó)各地已有十多位受害人到公安機(jī)關(guān)報(bào)案，他們都遭遇了和林先生類(lèi)似的網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物詐騙。
不存在貨物，為什么會(huì)存在真實(shí)的快遞單號(hào)和物流信息呢？無(wú)錫警方?jīng)Q定從這些蹊蹺的快遞單號(hào)展開(kāi)調(diào)查。很快，他們就有了一個(gè)驚人的發(fā)現(xiàn)。
偵查員還發(fā)現(xiàn)，這些空包網(wǎng)站有著相似的操作界面，唯一的功能就是販賣(mài)空包單號(hào)。而大量空包單號(hào)都指向了廣西的張某華和廣東的王某亮。
2020年6月10日，根據(jù)公安部“凈網(wǎng)2020”專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)的統(tǒng)一部署，無(wú)錫警方在全國(guó)15個(gè)城市同步展開(kāi)收網(wǎng)行動(dòng)，廣東的王某亮落網(wǎng)。
就是這樣一個(gè)文化程度不高，自稱(chēng)平時(shí)做小買(mǎi)賣(mài)的人，在短短一段時(shí)間內(nèi)，非法聚斂的財(cái)富已經(jīng)達(dá)到了驚人的程度。
在這場(chǎng)收網(wǎng)行動(dòng)中，警方共抓捕了40余名涉案人員，王某亮交代，他總共搭建了一千多個(gè)空包網(wǎng)站。
另一團(tuán)伙頭目張某華與王某亮有著類(lèi)似的經(jīng)歷，作案手法也基本一致。兩人經(jīng)手販賣(mài)的快遞單號(hào)超過(guò)了6億條，年交易量過(guò)億元。在此案中，張某華與王某亮利用空包單號(hào)完成虛假發(fā)貨，將相應(yīng)的資金偽裝成電商平臺(tái)消費(fèi)，來(lái)為跨境賭博公司充值。
銀行卡、電話(huà)卡、支付寶、微信，切莫買(mǎi)賣(mài)這“詐騙四件套”
電信詐騙手段不斷翻新，但萬(wàn)變不離其宗，都離不開(kāi)手機(jī)卡和銀行卡。那么這些實(shí)名制的電話(huà)卡和銀行卡又是誰(shuí)的？從哪兒來(lái)？
2020年10月14日，湖北省黃石市的一所高校內(nèi)，學(xué)生劉生（化名）突然遭到了陳沖（化名）幾個(gè)人的威脅和毆打。經(jīng)過(guò)警方詢(xún)問(wèn)，起因竟然是因?yàn)閯⑸鷽](méi)有按照約定辦理電話(huà)卡。僅僅因?yàn)橐粡堧娫?huà)卡，就要大打出手嗎？民警意識(shí)到，這起事件很有可能與非法販賣(mài)電話(huà)卡、銀行卡的犯罪有關(guān)聯(lián)。
原來(lái)，劉生在一個(gè)月前認(rèn)識(shí)了陳沖，稱(chēng)以劉生的身份證，辦理銀行卡、電話(huà)卡就能有700元的收入，他十分心動(dòng)。于是就和同學(xué)一起，分別辦理了兩張銀行卡和一張電話(huà)卡。
幾天后，陳沖帶幾名學(xué)生來(lái)到附近的賓館，一名有紋身的黃發(fā)男子拿出幾部手機(jī)，讓劉生等人把辦好的電話(huà)卡插入手機(jī)激活，再與自己的社交支付賬戶(hù)進(jìn)行綁定。這讓劉生察覺(jué)到不對(duì)勁，于是找借口離開(kāi)了酒店。于是才有了之后的毆打事件。
警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，僅陳沖所在的學(xué)校，就有7名同學(xué)，以每套500元至700元不等的價(jià)格，將自己辦理的電話(huà)卡和銀行卡，出售給了紋身男子。
紋身男子叫章剛（化名），警方梳理出了一個(gè)以章剛為中心的販賣(mài)電話(huà)卡和銀行卡的團(tuán)伙組織結(jié)構(gòu)，章剛發(fā)展學(xué)生陳沖、許靜嵩、社會(huì)青年亦浦等人成為自己的下線，為自己尋找賣(mài)家。
一套卡包含兩張不同銀行的銀行卡和一張電話(huà)卡，開(kāi)通兩張銀行卡的網(wǎng)絡(luò)銀行業(yè)務(wù)，綁定好實(shí)名電話(huà)卡，并人臉識(shí)別認(rèn)證后才算成功。每成功開(kāi)通一套卡，章剛付給下線1000元報(bào)酬，而下線通常會(huì)付給賣(mài)卡人500元到700元不等。
將章剛抓獲歸案后，他交代了自己的上線叫許韜。每次章剛都會(huì)按照許韜的交代，把銀行卡郵寄到一個(gè)固定地址。在確定了所有出售銀行卡的人員之后，警方也追查到這些銀行卡涉及多起電信詐騙案件。后續(xù)，許韜在武漢某小區(qū)被警方抓獲。
“實(shí)名不實(shí)人”的電話(huà)卡、銀行卡不但被犯罪分子用來(lái)進(jìn)行電信詐騙，還會(huì)被用來(lái)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)販毒、網(wǎng)絡(luò)賭博等犯罪，贓款通過(guò)這些銀行卡在不同支付渠道中快速轉(zhuǎn)移，甚至流向境外，案發(fā)后追回難度很大。2021年3月23日，湖北省黃石市下陸區(qū)人民法院進(jìn)行了庭審。
半小時(shí)觀察：莫貪小利做“幫兇”！
電信詐騙案高發(fā)，其中一個(gè)重要原因是遏制詐騙“咽喉”的“兩卡”沒(méi)有管住。騙子用這些收購(gòu)的實(shí)名手機(jī)卡撥打電話(huà)實(shí)施詐騙，或者是被害人將錢(qián)款打進(jìn)這些“幽靈卡”內(nèi)，即使警方追查到此賬戶(hù)，由于是購(gòu)買(mǎi)的銀行卡，不法分子的真實(shí)身份也難以核實(shí)；而不法分子施展了一系列螞蟻搬家式的乾坤大挪移后，非法資金就這樣被“合法化”。
面對(duì)電信詐騙犯罪的新動(dòng)向，公安機(jī)關(guān)將始終保持高壓嚴(yán)打態(tài)勢(shì)，相關(guān)部門(mén)也要讓管理規(guī)定長(zhǎng)出“牙齒”，手機(jī)卡、銀行卡辦理、使用全程加強(qiáng)監(jiān)管。而公眾還需增強(qiáng)法律意識(shí)，不要貪小便宜向他人出售個(gè)人身份證、銀行卡等信息。一旦被不法分子利用，將會(huì)帶來(lái)法律風(fēng)險(xiǎn)。
責(zé)任編輯：孫源熙
