青島日報社/觀海新聞6月24日訊 冒充老板詐騙企業(yè)財務(wù)人員的騙局大家應(yīng)該都知道，這類騙局專門針對企業(yè)出納量身打造，不過現(xiàn)在已經(jīng)出現(xiàn)了“升級版”。近日，黃島警方接到受害人報案，迅速采取止付措施，將22.5萬元被騙款凍結(jié)在嫌疑賬戶內(nèi)。
6月18日下午4點左右，黃島公安分局隱珠派出所接到轄區(qū)一家企業(yè)出納薛女士報案，稱遭遇電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。據(jù)薛女士說，當日下午3點左右，她在單位上班，單位座機電話接到一個陌生來電，對方自稱銀行工作人員，說他們公司的一個銀行賬戶需要年檢，由于系統(tǒng)不好無法發(fā)送賬戶年檢的材料。對方讓薛女士加了一個QQ，并發(fā)來一些材料讓薛女士填寫。隨后，對方將薛女士拉進一個QQ群，群名就是他們公司的名稱，群內(nèi)有老板，還有另外一位股東，他們的QQ昵稱都是本人的名字。老板先是在群里說銀行賬戶需要年檢，會讓客服聯(lián)系薛女士，后來和另外一位股東在群里說起一些公司項目的問題，又讓薛女士把公司賬戶余額發(fā)到群里。薛女士見銀行客服和老板說的事都能對起來，沒有任何懷疑，就把賬戶余額發(fā)到了群里。過了一會，老板先后三次說有往來款需要支付，讓薛女士轉(zhuǎn)賬。當薛女士轉(zhuǎn)完第三次后，感覺不對勁，轉(zhuǎn)賬太頻繁了，就給老板打電話核實，結(jié)果才發(fā)現(xiàn)被騙。
接到薛女士報案后，黃島公安分局刑偵大隊反詐中心和隱珠派出所民警第一時間采取措施，22.5萬元被騙款止付后被凍結(jié)在嫌疑賬戶里。目前該案正在進一步偵辦中。
黃島公安分局刑偵大隊反詐中心民警表示，這是今年以來接到的首起冒充銀行工作人員加冒充公司老板進行詐騙的案件，騙子近期很可能集中作案，請市民群眾尤其是公司財務(wù)人員提高警惕。這類騙局更具有迷惑性，公司財務(wù)人員很容易上當。新騙局分為以下三步：
第一步，騙子冒充“銀行工作人員”或者“銀行年檢員”，打單位電話或者手機給公司出納，以系統(tǒng)有問題不便發(fā)材料為由，添加受害人的QQ。
第二步，騙子把受害人拉進用公司名字建的QQ群，群內(nèi)有公司老板以及重要股東，或者其他企業(yè)高管，其實這些全是騙子的小號。騙子在QQ群里假裝討論銀行賬戶年檢以及一些業(yè)務(wù)的事，消除受害人的警惕。
第三步，當受害人信以為真時，“老板”就會讓受害人將公司賬戶余額發(fā)在群內(nèi)，然后根據(jù)余額多少，以支付生意往來款為由，讓受害人轉(zhuǎn)賬實施詐騙。
民警提醒，企業(yè)財務(wù)人員遇到任何銀行賬戶年檢的問題，要第一時間與開戶銀行，尤其是平時對接的銀行工作人員取得聯(lián)系，進行咨詢核實。涉及到轉(zhuǎn)賬匯款，特別是高額轉(zhuǎn)賬，財務(wù)人員務(wù)必與公司老板等相關(guān)負責人電話核實，或是當面確認。此外，建議企業(yè)制定嚴格的財務(wù)審批制度，以規(guī)范的制度對抗騙子的套路。（青島日報/觀海新聞記者 賈臻 通訊員 齊林新 ）
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敲敲鍵盤，就能月入過萬？青島警方成功打掉以“IT工作室”做幌子涉嫌“洗錢”的違法犯罪團伙！
青島日報社/觀海新聞6月24日訊 隨著互聯(lián)網(wǎng)時代的到來，人們的生活變得豐富多彩，但同樣急于賺“快錢”的人也利用網(wǎng)絡(luò)花招倍出。打著“IT工作室”的幌子，號稱敲敲鍵盤月入過萬，吸引來不明就里的年輕人每天根據(jù)指令，通過網(wǎng)上操作轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)錢，殊不知他們早已成了信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動的幫兇。今年6月18日，青島市公安局城陽公安分局刑偵大隊會同轄區(qū)派出所在城陽某賓館成功打掉一個為網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)站洗錢的犯罪團伙，相繼共抓獲嫌疑人3名，繳獲作案電腦、手機、銀行卡等物品一宗。
警方對犯罪嫌疑人進行審訊。
城陽刑偵大隊反詐中隊經(jīng)過前期的工作，發(fā)現(xiàn)一條有價值線索：家住城陽而無固定職業(yè)的陳某，名下賬戶自6月份以來大額流水異常頻繁，秒進秒出且時間不固定，甚至多次出現(xiàn)在深夜。經(jīng)查，近期陳某應(yīng)聘到一家“IT工作室”工作，工作室不在寫字樓反而設(shè)在了一家賓館的客房內(nèi)。經(jīng)大量細致的外圍工作，6月18日下午，民警突襲設(shè)在夏莊某酒店的“工作室”，當場查獲嫌疑人陳某（男，24歲，城陽人）、吳某某（男，37歲，浙江人），并繳獲電腦一臺、手機十余部、銀行數(shù)十張。6月22日另一嫌疑人董某(女，32歲，鄄城人）到案。
警方突襲抓獲犯罪嫌疑人。
經(jīng)查，曾有過網(wǎng)絡(luò)賭博經(jīng)歷的嫌疑人吳某某找到“新財路”，今年5月底來青開始招聘組建工作室，專門為賭博網(wǎng)站進行“洗錢”。隨后，招聘來陳某、董某，這樣加上自己共三人便開始24小時不間斷的工作。每天將銀行卡掛在賭博網(wǎng)站提供的平臺上，根據(jù)平臺指令提示，通過軟件提供轉(zhuǎn)賬服務(wù)，將錢轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出。而員工陳某不僅僅得出力盯著電腦屏幕，賺著每天300元的辛苦錢，還要“主動”把自己的銀行賬戶掛在平臺上使用。這樣每個賬戶每月還可提成1000元，當真是輕松月入過萬。初查陳某賬戶，短短三天流水就有四五百萬之多。目前嫌疑人吳某某、陳某、董某因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動已被城陽警方依法刑事拘留，案件正在進一步審理中。
民警友情提示：網(wǎng)絡(luò)賭博是違法犯罪行為，參與賭博等非法網(wǎng)站洗錢的行為也是違法犯罪行為。不要貪圖不義之財，以免淪為犯罪分子的幫兇而追悔莫及。安裝“國家反詐中心APP”，可有效對詐騙信息進行預(yù)警及攔截，提高電信網(wǎng)絡(luò)詐騙防范能力，避免受到不法侵害。（青島日報/觀海新聞記者 賈臻 文/圖）
責任編輯：孫麗榮
