青島日報(bào)社/觀海新聞6月24日訊 冒充老板詐騙企業(yè)財(cái)務(wù)人員的騙局大家應(yīng)該都知道，這類騙局專門針對企業(yè)出納量身打造，不過現(xiàn)在已經(jīng)出現(xiàn)了“升級版”。近日，黃島警方接到受害人報(bào)案，迅速采取止付措施，將22.5萬元被騙款凍結(jié)在嫌疑賬戶內(nèi)。
6月18日下午4點(diǎn)左右，黃島公安分局隱珠派出所接到轄區(qū)一家企業(yè)出納薛女士報(bào)案，稱遭遇電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。據(jù)薛女士說，當(dāng)日下午3點(diǎn)左右，她在單位上班，單位座機(jī)電話接到一個(gè)陌生來電，對方自稱銀行工作人員，說他們公司的一個(gè)銀行賬戶需要年檢，由于系統(tǒng)不好無法發(fā)送賬戶年檢的材料。對方讓薛女士加了一個(gè)QQ，并發(fā)來一些材料讓薛女士填寫。隨后，對方將薛女士拉進(jìn)一個(gè)QQ群，群名就是他們公司的名稱，群內(nèi)有老板，還有另外一位股東，他們的QQ昵稱都是本人的名字。老板先是在群里說銀行賬戶需要年檢，會(huì)讓客服聯(lián)系薛女士，后來和另外一位股東在群里說起一些公司項(xiàng)目的問題，又讓薛女士把公司賬戶余額發(fā)到群里。薛女士見銀行客服和老板說的事都能對起來，沒有任何懷疑，就把賬戶余額發(fā)到了群里。過了一會(huì)，老板先后三次說有往來款需要支付，讓薛女士轉(zhuǎn)賬。當(dāng)薛女士轉(zhuǎn)完第三次后，感覺不對勁，轉(zhuǎn)賬太頻繁了，就給老板打電話核實(shí)，結(jié)果才發(fā)現(xiàn)被騙。
接到薛女士報(bào)案后，黃島公安分局刑偵大隊(duì)反詐中心和隱珠派出所民警第一時(shí)間采取措施，22.5萬元被騙款止付后被凍結(jié)在嫌疑賬戶里。目前該案正在進(jìn)一步偵辦中。
黃島公安分局刑偵大隊(duì)反詐中心民警表示，這是今年以來接到的首起冒充銀行工作人員加冒充公司老板進(jìn)行詐騙的案件，騙子近期很可能集中作案，請市民群眾尤其是公司財(cái)務(wù)人員提高警惕。這類騙局更具有迷惑性，公司財(cái)務(wù)人員很容易上當(dāng)。新騙局分為以下三步：
第一步，騙子冒充“銀行工作人員”或者“銀行年檢員”，打單位電話或者手機(jī)給公司出納，以系統(tǒng)有問題不便發(fā)材料為由，添加受害人的QQ。
第二步，騙子把受害人拉進(jìn)用公司名字建的QQ群，群內(nèi)有公司老板以及重要股東，或者其他企業(yè)高管，其實(shí)這些全是騙子的小號。騙子在QQ群里假裝討論銀行賬戶年檢以及一些業(yè)務(wù)的事，消除受害人的警惕。
第三步，當(dāng)受害人信以為真時(shí)，“老板”就會(huì)讓受害人將公司賬戶余額發(fā)在群內(nèi)，然后根據(jù)余額多少，以支付生意往來款為由，讓受害人轉(zhuǎn)賬實(shí)施詐騙。
民警提醒，企業(yè)財(cái)務(wù)人員遇到任何銀行賬戶年檢的問題，要第一時(shí)間與開戶銀行，尤其是平時(shí)對接的銀行工作人員取得聯(lián)系，進(jìn)行咨詢核實(shí)。涉及到轉(zhuǎn)賬匯款，特別是高額轉(zhuǎn)賬，財(cái)務(wù)人員務(wù)必與公司老板等相關(guān)負(fù)責(zé)人電話核實(shí)，或是當(dāng)面確認(rèn)。此外，建議企業(yè)制定嚴(yán)格的財(cái)務(wù)審批制度，以規(guī)范的制度對抗騙子的套路。（青島日報(bào)/觀海新聞?dòng)浾?賈臻 通訊員 齊林新 ）
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敲敲鍵盤，就能月入過萬？青島警方成功打掉以“IT工作室”做幌子涉嫌“洗錢”的違法犯罪團(tuán)伙！
青島日報(bào)社/觀海新聞6月24日訊 隨著互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的到來，人們的生活變得豐富多彩，但同樣急于賺“快錢”的人也利用網(wǎng)絡(luò)花招倍出。打著“IT工作室”的幌子，號稱敲敲鍵盤月入過萬，吸引來不明就里的年輕人每天根據(jù)指令，通過網(wǎng)上操作轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)錢，殊不知他們早已成了信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)的幫兇。今年6月18日，青島市公安局城陽公安分局刑偵大隊(duì)會(huì)同轄區(qū)派出所在城陽某賓館成功打掉一個(gè)為網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)站洗錢的犯罪團(tuán)伙，相繼共抓獲嫌疑人3名，繳獲作案電腦、手機(jī)、銀行卡等物品一宗。
警方對犯罪嫌疑人進(jìn)行審訊。
城陽刑偵大隊(duì)反詐中隊(duì)經(jīng)過前期的工作，發(fā)現(xiàn)一條有價(jià)值線索：家住城陽而無固定職業(yè)的陳某，名下賬戶自6月份以來大額流水異常頻繁，秒進(jìn)秒出且時(shí)間不固定，甚至多次出現(xiàn)在深夜。經(jīng)查，近期陳某應(yīng)聘到一家“IT工作室”工作，工作室不在寫字樓反而設(shè)在了一家賓館的客房內(nèi)。經(jīng)大量細(xì)致的外圍工作，6月18日下午，民警突襲設(shè)在夏莊某酒店的“工作室”，當(dāng)場查獲嫌疑人陳某（男，24歲，城陽人）、吳某某（男，37歲，浙江人），并繳獲電腦一臺(tái)、手機(jī)十余部、銀行數(shù)十張。6月22日另一嫌疑人董某(女，32歲，鄄城人）到案。
警方突襲抓獲犯罪嫌疑人。
經(jīng)查，曾有過網(wǎng)絡(luò)賭博經(jīng)歷的嫌疑人吳某某找到“新財(cái)路”，今年5月底來青開始招聘組建工作室，專門為賭博網(wǎng)站進(jìn)行“洗錢”。隨后，招聘來陳某、董某，這樣加上自己共三人便開始24小時(shí)不間斷的工作。每天將銀行卡掛在賭博網(wǎng)站提供的平臺(tái)上，根據(jù)平臺(tái)指令提示，通過軟件提供轉(zhuǎn)賬服務(wù)，將錢轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出。而員工陳某不僅僅得出力盯著電腦屏幕，賺著每天300元的辛苦錢，還要“主動(dòng)”把自己的銀行賬戶掛在平臺(tái)上使用。這樣每個(gè)賬戶每月還可提成1000元，當(dāng)真是輕松月入過萬。初查陳某賬戶，短短三天流水就有四五百萬之多。目前嫌疑人吳某某、陳某、董某因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)已被城陽警方依法刑事拘留，案件正在進(jìn)一步審理中。
民警友情提示：網(wǎng)絡(luò)賭博是違法犯罪行為，參與賭博等非法網(wǎng)站洗錢的行為也是違法犯罪行為。不要貪圖不義之財(cái)，以免淪為犯罪分子的幫兇而追悔莫及。安裝“國家反詐中心APP”，可有效對詐騙信息進(jìn)行預(yù)警及攔截，提高電信網(wǎng)絡(luò)詐騙防范能力，避免受到不法侵害。（青島日報(bào)/觀海新聞?dòng)浾?賈臻 文/圖）
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