青島日報社/觀海新聞9月2日訊 平度市人民法院近日辦理了一起涉及虛假外匯平臺和虛假投資平臺的集資詐騙案件，對被告人侯某等四人判處三年至八年不等的有期徒刑。
【基本案情】
侯某在網上向他人購買了虛假外匯平臺，支付了搭建費及相關費用，并向成都某數碼科技有限公司購買域名和服務器，注冊建立“艾特資本”外匯平臺，后將其更名為“鼎信國際”。侯某聘請劉某負責平臺管理和技術，指使孫某充當平臺語音帶單導師。馬某與張某、張某某分別負責濟寧市場和高密市場，承諾客戶隨其喊單炒外匯虧損的情況下由平臺包賠。他們以高額回報為誘餌，通過口口相傳、組建微信群的方式對外宣傳，不斷發展代理商，并按客戶入金量、交易手數向代理商返還傭金，以此方式吸引發展客戶，誘騙多人將資金打入指定賬戶，以賺取交易手續費的名義聚集資金。侯某通過修改后臺數據、指使孫某反向喊單的方式致使客戶資金虧損，后期則延緩客戶出金或者對出金審核不通過，最終關閉平臺，以達到騙取集資參與人資金的目的。經審計，“艾特資本”及“鼎信國際”外匯平臺，除“管理員”外，參與人達173人，共損失178.34萬元。
侯某又通過微信購買了“硅谷區塊狗平臺”，聘請馬某擔任客服進行后臺管理并負責濟寧市場的客戶推廣，張某等負責高密市場的客戶推廣，仍采用口口相傳、組建微信群的方式宣傳，在微信群中發布收益截圖、宣傳圖片，通過推廣客戶提成、并按客戶購買金額返還傭金的方式吸引發展新客戶，誘騙400余人下載硅谷區塊狗APP，掃碼支付購買微分、虛擬狗進行“投資”。但平臺本身不產生任何收益，侯某等人通過賣微分、賣虛擬狗獲得收益，達到騙取集資參與人資金的目的。經審計，硅谷區塊狗APP平臺424名客戶實際損失高達178.46萬元。
【裁判結果】
平度法院經審理認為，被告人侯某以非法占有為目的，在被告人馬某、孫某、劉某等人的幫助下，使用詐騙方法非法集資，數額巨大，四被告人的行為均構成集資詐騙罪，應受刑罰處罰。被告人侯某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，應當按照其所參與的全部犯罪處罰。被告人馬某、孫某、劉某在共同犯罪中均起次要和輔助作用，均系從犯，均可依法減輕處罰。綜合本案的犯罪情節、被告人的退賠情況和悔罪態度等量刑情節，法院依法判處被告人侯某等四人有期徒刑八年至三年不等。
【典型意義】
在這類案件中，不法分子多借助網絡媒介，偽裝成金融機構、自稱使用正規交易軟件，以類似傳銷手法，大肆鼓吹其外匯投資平臺“高收益、低風險”，吸引投資者入局，通過欺詐手段，騙取投資人資金。這類平臺名為炒匯，多數實際無任何外匯交易。提醒廣大公民在日常生活中一定要提高警惕，切記天上不會掉餡餅，不要輕信所謂高額回報，到正規平臺理財，不給詐騙分子可乘之機。（青島日報/觀海新聞記者 戴謙 通訊員 于倩倩 ）
責任編輯：劉錕鋒
