青島日?qǐng)?bào)社/觀海新聞5月20日訊 如果有人告訴你，“不偷、不搶，用身份證辦電話卡或銀行卡，出租、出售，即可月入幾千”，你會(huì)不會(huì)干？近日，膠州市公安局李哥莊派出所會(huì)同刑偵大隊(duì)反詐中心成功打掉一幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)的團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人11人，成功截?cái)嗔艘粭l為境外賭博網(wǎng)站“洗錢(qián)”的通道。
2021年4月2日，膠州市公安局李哥莊派出所會(huì)同刑偵大隊(duì)在工作中發(fā)現(xiàn)，家住李哥莊的孫某龍的銀行卡交易異常，有倒賣銀行卡的嫌疑，辦案民警隨即對(duì)孫某龍展開(kāi)偵查。經(jīng)偵查發(fā)現(xiàn)孫某龍沒(méi)有正式工作，但是平常出手“闊綽”，經(jīng)進(jìn)一步偵查工作，辦案民警掌握了孫某龍利用銀行卡幫助犯罪集團(tuán)進(jìn)行“洗錢(qián)”的證據(jù)，隨即對(duì)孫某龍進(jìn)行抓捕。
孫某龍到案后，很快承認(rèn)了倒賣自己的銀行卡從中獲利的犯罪事實(shí)。通過(guò)審訊，民警發(fā)現(xiàn)孫某龍等人除了倒賣銀行卡外，還涉嫌利用銀行卡從事轉(zhuǎn)賬活動(dòng)，并且都由一個(gè)叫王某宇的人組織，民警便順線追蹤，一個(gè)以孫某宇為首的為境外賭博犯罪集團(tuán)洗錢(qián)的犯罪團(tuán)伙浮出水面。4月7日，李哥莊派出所與刑偵大隊(duì)反詐中心組織精干力量，在青島市區(qū)一個(gè)寫(xiě)字樓內(nèi)將王某宇等6人抓獲，經(jīng)審訊深挖，又連續(xù)抓獲另外4名同案犯罪嫌疑人，王某宇等11人對(duì)利用買(mǎi)賣的銀行卡為境外賭博犯罪團(tuán)伙洗錢(qián)的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。
經(jīng)查查明：2020年6月，孫某龍（男，24歲，膠州人）和孫某磊（男，21歲，膠州人）在玩網(wǎng)絡(luò)游戲時(shí)結(jié)識(shí)了網(wǎng)友“呆了個(gè)呆”，“呆了個(gè)呆”自稱是柬埔寨人。2021年1月，“呆了個(gè)呆”向?qū)O某龍、孫某磊發(fā)消息，稱有一個(gè)賺錢(qián)的項(xiàng)目，只要兩人給他辦理銀行卡，一張銀行卡便可掙到3000元。正苦于沒(méi)有來(lái)錢(qián)門(mén)路的孫某二人立刻答應(yīng)了下來(lái)，兩人分別到各銀行網(wǎng)點(diǎn)辦理了共十幾張銀行卡，通過(guò)郵寄的方式寄給了“呆了個(gè)呆”。嘗到甜頭的孫某二人在“呆了個(gè)呆”的誘騙下，又拉攏了他們的朋友況某澤（男，21歲，膠州人）辦理了多張銀行卡郵寄出去。春節(jié)過(guò)后，孫某磊的發(fā)小王某宇（男，24歲，膠州人）又拉攏他們使用自己的銀行卡進(jìn)行轉(zhuǎn)帳操作，殊不知，這些銀行卡已經(jīng)成了境外賭博犯罪集團(tuán)洗錢(qián)的工具。
目前，孫某龍、孫某磊、王某宇等人均已被刑事拘留，案件正在進(jìn)一步辦理中。
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根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條的規(guī)定：明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、 服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照第一款的規(guī)定處罰。有前兩款行為，同時(shí)構(gòu)成其他犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。（青島日?qǐng)?bào)/觀海新聞?dòng)浾?賈臻 通訊員 趙敬美 文/圖）
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