青島日報社/觀海新聞3月28日訊 有不法分子打著“小投入、大回報”“發財致富不是夢”等口號，讓有些人禁不住誘惑，被傳銷的騙局蒙蔽了雙眼，最后不但血本無歸，甚至還要面臨刑事處罰。近日，萊西市檢察院就辦理了這樣一起傳銷案件。
案件回顧：
一間狹小的房間內，十幾個人坐在小凳子上聚精會神地聽著一男子指著黑板上的字夸夸其談：“你們想早日實現車房夢嗎？我們公司可以讓你快速實現夢想！只要你交一萬元，再發展三人交一萬元你就可提車，繼續發展下線，提成用于償還汽車貸款。不提車，發展下線也可以獲得提成。會員繼續發展會員可以拿到見點獎、層獎、量獎、管理獎四重獎勵。咱們公司沒有任何風險，是真正的實現了互幫互助！”
小孫聽得兩眼發光，迫不及待地舉手提問：“那我什么時候能把車開走啊？”男子很快回復：“只要你發展的三個下線一交錢，你就可以立馬開走，發展下線越多掙得越多！”小孫一聽，喜滋滋的交了錢，出了房間就開始打電話給親戚朋友：“姐，我這里有個好項目，交上一萬塊錢就可以把車開回家，你趕緊和親戚朋友說一說，都讓他們來。”
“小孫啊，你不是說我們交上一萬塊錢就可以把車開回家嗎？這都五、六個月了，我叫了這么多親戚朋友，他們把錢都交上了，車的影子都沒看到，不是被騙了吧？讓他們公司趕緊還錢，不還錢我們就報警！”
公安機關陸續接到當事人報案，檢察機關派員介入偵查后發現，犯罪嫌疑人史某某成立的某電子商務有限公司萊西直營店，打著“萬元購車”幌子，通過口口相傳、講課培訓、微信群傳播等方式，以“高收益”“無風險”吸引群眾不斷加入該組織，并為其發展下線，并從參與傳銷活動人員繳納的費用或者購買商品、服務的費用中非法獲利。
萊西市公安局以史某某涉嫌組織、領導傳銷活動罪于2021年12月31日向萊西市檢察院移送審查起訴。經審查，某電子商務有限公司萊西直營店利用宣傳、講課等方法，許諾“萬元購車”吸引人員繳納高額“入會費”并積極發展下線，形成穩定的層級關系。共計發展下線161名，層級超過三個層級，涉案金額高達人民幣203萬元。史某某通過發展下線非法獲利人民幣1024971元，檢察機關認為犯罪嫌疑人史某某的行為構成組織、領導傳銷活動罪。
案件辦理過程中，承辦檢察官發現，本案參與人員中大部分是弱勢群體，部分人員因為拉人頭、發展下線導致親人之間反目成仇，這給社會治理增加了不穩定因素。為維護社會穩定，檢察機關高效快速辦案，于2022年3月1日向萊西市法院提起公訴，并提出量刑建議。法院經審理予以采納，最終，以組織、領導傳銷活動罪判處史某某有期徒刑三年，并處罰金人民幣五萬元，違法所得人民幣1024971元依法予以追繳，上繳國庫。一審判決后，史某某不服，提出上訴。二審法院于2022年12月23日依法維持原判。
在提起公訴的同時，檢察機關積極履行刑事訴訟監督職責，為預防和減少違法犯罪，充分發揮法律監督職能，依法向有關執法單位制發檢察建議，督促相關主管部門加強和改進管理監督工作，一旦有傳銷門店出現，能夠及時發現，精準打擊。
同時，檢察機關發現，絕大部分傳銷參與成員，之所以受蠱惑參與其中，其根本原因是法律意識淡薄，對傳銷組織了解不深入。為此，檢察機關將傳銷類犯罪納入到鄉村振興巡回法治宣講案例中，以案說法，提高老百姓對于傳銷組織的警惕性，避免陷入傳銷騙局。
檢察官提醒：
《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一之規定，組織、領導傳銷活動罪：組織、領導以推銷商品、提供服務等經營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發展人員的數量作為計酬或者返利依據，引誘、脅迫參加者繼續發展他人參加，騙取財物，擾亂經濟社會秩序的傳銷活動的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節嚴重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。
傳銷組織一般有兩種典型模式：第一種模式的參加者首先被要求認購一定數量質次價高的產品變相繳納高額入門費作為參與條件，再以繼續發展下線可以不斷獲利為誘餌，刺激下線人員繼續不斷拉人加入以賺取利潤。第二種模式參加者通過繳納高額入門費成為會員，然后通過拉人頭賺取利潤。其共同特點均是以“人頭數”作為計酬標準。然而從獲利情況來看，僅有處于組織核心和頂層的領導者和組織者才能夠獲取暴利，絕大部分人員均是損失的承擔著，并無任何收入。
組織、領導傳銷活動罪中的組織者、領導者，是指組織、領導傳銷組織的犯罪分子，是傳銷活動犯罪的首要分子；是在傳銷活動中起組織、領導作用的發起人、決策人、操縱人，以及在傳銷活動中擔負策劃、指揮、布置、協調等重要職責，或者在傳銷活動中起到關鍵作用的人員。上述人員組織內部參與傳銷活動人員在30人以上且層級在3級以上的，應當對組織者、領導者追究刑事責任。那些在傳銷活動前期籌備和后期發展壯大中起主要作用，獲取實際利益的骨干成員均會受到相應的刑事處罰。（青島日報/觀海新聞記者 戴謙 通訊員 劉紹靜）
責任編輯：劉錕鋒
